Un clamoroso errore contabile ha coinvolto Citigroup, che ha erroneamente accreditato 81mila miliardi di dollari sul conto di un cliente invece della somma prevista di 280 dollari. L’istituto ha impiegato diverse ore per annullare la transazione, portando alla luce criticità operative che la banca stava cercando di risolvere. La notizia, riportata dal Financial Times, evidenzia problemi nei sistemi di controllo dell’istituto finanziario.

Un errore sfuggito ai controlli interni

Secondo la ricostruzione, l’incidente si è verificato lo scorso aprile ed è passato inosservato sia all’impiegato responsabile dei pagamenti sia al funzionario incaricato della verifica prima dell’autorizzazione della transazione. Solo un terzo dipendente ha rilevato l’errore circa un’ora e mezza dopo l’elaborazione del pagamento, consentendo di annullare l’operazione diverse ore dopo.

Citigroup ha assicurato che i suoi sistemi di controllo hanno individuato rapidamente la discrepanza e che la registrazione è stata cancellata senza conseguenze per il cliente o per la banca. Tuttavia, un rapporto interno ha rivelato che nell’ultimo anno si sono verificati dieci episodi simili, con importi pari ad almeno un miliardo di dollari, in leggero calo rispetto ai tredici incidenti dell’anno precedente.

Gli sforzi di Citigroup per rafforzare la conformità

Il mese scorso, il CFO (Chief Financial Officer) di Citigroup, Mark Mason, ha dichiarato che l’istituto sta incrementando gli investimenti per migliorare i propri sistemi di conformità. L’obiettivo è affrontare le problematiche relative alla gestione del rischio e alla governance dei dati, anche in risposta alle sanzioni normative subite in passato per inefficienze nei controlli interni.

«Abbiamo visto la necessità di investire maggiormente nella trasformazione dei dati, nella tecnologia, nel miglioramento della qualità delle informazioni che escono dai nostri rapporti normativi», afferma Mason.

Fonte immagine in evidenza: livemint.com

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