La lezione data dagli ormai celebri Panama Papers non sembra essere bastata alle figure nostrane coinvolte. Infatti, sembrerebbe che numerosi italiani titolari di società offshore, svelate dall’inchiesta portata avanti dal consorzio giornalistico ICIJ, avrebbero sì dichiarato i patrimoni esteri, ma solo una parte, nascondendo le offshore più ricche. L’Agenzia delle Entrate ha chiuso, in questi giorni, le prime verifiche sugli italiani coinvolti, e questi ultimi hanno iniziato a ricevere una comunicazione formale che, in breve, li accusa di evasione fiscale.

Il problema sorge quando, confrontando le disclosure con i documenti pubblicati da ICIJ, i dati non combaciano. Le voluntary disclosure sono una speciale procedura che permette di regolarizzare i capitali esteri a condizione che l’autodenuncia sia completa. Il fisco italiano ha già scovato decine di casi irregolari: alcuni aspiranti alla sanatoria hanno dichiarato solo una parte dei patrimoni esteri, senza dire nulla sulle offshore create a Panama.

Per quelli che non hanno dichiarato tutti i capitali esteri, dunque, si preannuncia una stangata: sicuramente salterà la sanatoria che verrà sostituita da una maxi-multa fiscale anche per i capitali dichiarati e sorge il rischio di processi penali per evasione fiscale. L’Agenzia delle Entrate, però, ha altri due problemi da risolvere. Il primo tratta di un secondo gruppo di titolari di società offshore che non ha mai dichiarato nulla, né prima né dopo la disclosure. Il secondo riguarda le oltre 500 società offshore con titolari anonimi (coperti da azioni al portatore) che sono domiciliate in Italia. Ora gli ispettori del fisco e i magistrati di varie procure stanno indagando per smascherare anche le offshore anonime.

Marco Razzini

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